Enfocada en brindar soluciones tecnológicas para la validación de información y mitigación de riesgos, Data Riesgos participó en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Este evento, que se realizó en ciudad de Panamá, reunió a más de 1000 profesionales del sector para discutir los últimos avances en materia de cumplimiento normativo.
En línea con su compromiso de promover las mejores prácticas corporativas, Data Riesgos recibió a los asistentes del congreso ofreciendo demostraciones de sus soluciones y brindando asesoría personalizada, diseñadas para ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones y mitigar riesgos.
Mariano Sánchez Abril, CEO y cofounder de Data Innovation S.A.S. y de Data Riesgos, dijo: “Estamos entusiasmados en mostrar cómo nuestra tecnología sumada a la información pública, puede ayudar a las empresas latinoamericanas a construir un entorno de negocios más seguro y transparente. Invitamos a todos los asistentes a visitar nuestro stand para conocer más sobre nuestras soluciones y resolver cualquier duda”.
#RelaxDD Recalcan el compromiso de promover las mejores prácticas corporativas en materia de validación de información https://t.co/4w26l32VGf pic.twitter.com/cdLkyYCSjD
— Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) October 21, 2024
Soluciones Clave que Ofrece Data Riesgos:
Validación de Identidad: Verificación exhaustiva de la identidad de personas naturales y jurídicas, previene el fraude y permite realizar un conocimiento exhaustivo de potenciales clientes.
DueDiligence o Debida Diligencia: Es una validación completa en línea, que permite conocer en profundidad a empresas y personas, evaluando su reputación, su exposición al riesgo de lavado de activos y el cumplimiento legal.
Validación de Peps o personas políticamente expuestas: Con información oficial y pública permite conocer por países las personas que ostentan un grado de reconocimiento y las que están expuestas a Lavado de Activos.
Monitoreo Continuo: Supervisión constante de los riesgos asociados a clientes, proveedores y socios comerciales, detectando cambios significativos en tiempo real.
Informes Personalizados: Data Riesgos genera informes detallados y personalizados que facilitan la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.
Gestión de Alertas: Permite que cuando un usuario evidencia una alerta que revista riesgo o advertencia, automáticamente pasa a un flujo de gestión, flujo que permite llevar la trazabilidad de cada decisión con los hallazgos.
Una herramienta con múltiples ventajas: DataRiesgos.com
Interfaz Fácil de Usar: La plataforma está diseñada para ser intuitiva, facilitando la navegación y la comprensión de los datos, incluso para usuarios con poca experiencia técnica. Esto asegura una rápida adopción del sistema y su integración en los procesos corporativos de compliance.
Conformidad con Normativas Locales e Internacionales: Data Riesgos ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones tales como PLD, PLAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT y otras normativas de la región, evitando sanciones y asegurando que las operaciones se realicen dentro de un marco legal seguro.
Tecnología de Última Generación: La plataforma utiliza tecnología avanzada, incluyendo inteligencia artificial y análisis de big data, para realizar verificaciones de antecedentes y monitoreo continuo. Esto garantiza la precisión y rapidez en los análisis, proporcionando una ventaja competitiva a sus usuarios.
Soporte Personalizado: Data Riesgos se destaca por ofrecer un equipo de expertos que brindan soporte técnico y consultoría especializada, asegurando que las empresas puedan maximizar el uso de las herramientas de la plataforma para proteger su negocio.
Seguridad y Protección de Datos: La protección de la información es una prioridad para Data Riesgos. Su plataforma cuenta con medidas robustas de seguridad, cumpliendo con las normativas internacionales de protección de datos, garantizando que toda la información sensible esté adecuadamente resguardada.
